ewb-516283-volledige-tekst_tcm44-577007.pdf

(1984 KB) Pobierz
Ondergrondse organisaties
in vergelijkend perspectief
Eindrapport
Peter Klerks
Vakgroep Strafrecht en Criminologie
Erasmus Universiteit Rotterdam
juni
1996
Ra 10.524
Inhoudsopgave
1. Aanleiding en doel van het onderzoek
Hollandse netwerken
aanleiding
onderzoeksopdracht
onderzoeksvragen
hoofdstukindeling
1
1
1
2
2
3
1
2. Onderzoeksmethoden, bronnen en bijzondere problemen
onderzoeksstrategie
werkwijze
literatuurstudie
het dossiermateriaal
interviews
anonimiseren
beperkte bronnen
betrouwbaarheid van informatie
gedwongen onwetendheid
uiteenlopend lezerspubliek
bronverantwoording
onderzoek doen naar crimineel inlichtingenwerk
mystificaties en dilemma's
old boys
de criminele jungle
het rechercheteam
3
3
3
4
5
5
6
6
7
7
8
9
10
10
11
12
3.
De analyse-instrtunenten
13
13
14
15
16
16
16
16
19
19
19
19
20
21
24
24
13
meerdere invalshoeken
misleidende paradigma's
een sociologisch-antropologische benadering
analyseschema
(1) de organisatie
(2) de operaties
(3) de achtergronden
(4) de bredere context
conceptuele uitgangspunten
sophistication
flexibiliteit
spectrumanalyse
sociale netwerkbenadering
een nieuwe taal voor misdaadanalyse
de aandachtspunten vastgesteld
sociale processen geanalyseerd
4. Een Hollands crimineel netwerk: organisatie
het recherche-onderzoek in het kort
hoofdpersonen
netwerken
groep, organisatie of netwerk?
de kernleden: een clique
de 'penose'
ego-netwerken
het criminele macro-netwerk
werkvelden: hasj-handel
marktaandeel
markttrends
betekenis
voertuigenhandel
clandestiene gokwezen
horeca
25
26
27
27
28
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32
25
sex-ondememingen
afpersing, protectie en incasso
structuur en kernactiviteiten
geen misdaadondernemers
sub-netwerken
woonwagenbewoners?
weerstanden
manipulaties
fiexibiliteit
professionaliteit
stabiliteit
taakverdeling
buitenlandse contacten
personeelsbeleid
arrestaties en gevangenschap
leiderschap en besluitvorming
controle en disciplinering
anderen 'achter de schermen'?
doelen en ideologie
betekenis
32
33
33
34
34
- 35
35
36
36
37
38
38
38
39
40
41
41
42
43
43
44
44
44
44
45
45
46
46
47
47
47
48
48
48
49
50
50
51
51
51
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
56
56
57
57
57
58
58
59
59
60
60
5. Operaties
verwerving
transport
opslag en distributie
chaotische zeereizen
vanwaar de chaos?
mogelijkheden voor interventies
betrokkenheid bij hard drug-handel
betekenis
geweld: de hardware
ongestructureerd geweld
verdediging en zelfbescherming
rips en gevolgen
geweld: afpersingen
grof geweld: de
zaak Schuit
bedreiging van getuigen en opsporingsambtenaren
betekenis
financien
onroerend goed
rijke koeriers
betekenis
inlichtingenvergaring
de
PTT
de 'politic-telex'
tips uit de politic?
taps ontdekken
veilig gewaande lijnen
veiligheid
zorgeloosheid
scheepspersoneel: een risicofactor
mobiele communicatie
betekenis
-
6. Achtergronden
beperkte bronnen
leelomstandigheden
relaties
feesten
normen en waarden
betekenis
hebzucht
geen
losers
sukkels en slimme jongens
zakkenvullers
jargon en symboliek
mores
imago-management
geen film-aspiraties
61
61
62
63
63
63
7. Bredere context
strategisch criminaliteitsbeeld
de 'apenrots-hypothese'
meer diffuus
drugsnetwerk
de voertuigenhandel
de hasj-kapiteins
omgangsvormen
macht en betrokkenheid
het netwerk in kaart gebracht: methodologische bevindingen
beperkingen van de gebruikelijke netwerksoftware
sociale netwerkanalyse moeilijk uit te voeren
verwachte 'mafia-gedragspatronen' niet aangetroffen
de 'netwerk-makelaar'
de uiteindelijke netwerk-kaart: een compromis
64
64
65
65
66
66
66
67
67
67
68
69
69
69
8. Overheidsoptreden
reflectie op het rechercheproces
het Nederlandse drugsbeleid
de detailhandel genegeerd
het recherche-onderzoek geschetst
buitenlandse contacten met rust gelaten
kostenschatting
strategie afwezig
tactische initiatieven
ontmanteling van netwerken is irreeel
71
71
72
72
73
73
74
75
75
9. Samenvatting en conclusies
spectrumanalyse-resultaat
beoordeling van de groep
schade en dreiging
economische schade
fysieke schade
psychologische schade
lokale gemeenschap
de samenleving
balans
(I) definities
Hollandse mafia?
(11) sociologisch-antropologische benadering
lifestyle
sociale netwerken
(III) tegenstrategieen
natuurlijke flexibiliteit in netwerken
risico's en schade afwentelen
afscherming: meer dreigend dan doordacht
veiligstellen van bezittingen
de onzichtbare miljoenen
(IV) overheidsoptreden
effecten
realistische doelen
belangrijke contacten laten liggen
ernstige manco's op strategisch niveau
een bilk in de toekomst
76
76
77
77
77
78
78
78
79
79
81
82
83
83
84
85
85
85
86
87
87
87
88
88
88
88
10. Naar een andere aanpalc: 'close-up rechercheren'
weer een nieuw idee?
kleinere teams met een nieuwe missie
geen 'zand in de machine'
openheid en vindingrijkheid
what's new?
operationele allianties
impact op operaties
impact op netwerk
informatie-onttrekking
verdere ontwikkeling van het concept
professionele organisatie
andere informatie-exploitatie
juridische noviteiten
lessen uit
Ferrari
kwetsbaarheidsanalyse
tussen legaal en illegaal
controle en zorgvuldigheid
publiciteit
aan de slag
'close-up' van 1 tot 10
89
89
89
89
89 -
89
91
91
91
92
92
92
92
93
93
93
94
95
95
96
89
11. Aanbevelingen
A. Strategie en prioriteiten
werk aan
een strategische visie
organiseer strategische kennis
haal een goede strategisch onderzoeker binnen
maak haalbaarheid niet doorslaggevend
hanteer de schadecriteria consequent
zorg voor structurele inbreng van strategische inzichten
houd rekening met sociaal-psychologische effecten
formuleer specifieke doelen
97
97
98
99
99
99
100
100
101
101
B. Tactiek
werk aan de beheersing van risico-kernen
101
101
stel criteria voor de keuze van targets
ga 'kort op de boef zitten door close-up rechercheren
102
loop ze voor de voeten
102
isoleer krachtige figuren...
103
maar doe het weloverwogen
103
104
houd het hoofd koel
bouw een eigen veiligheids- en contra-inlichtingencapaciteit op 104
104
let op verborgen partners
104
let op vrijetijdsbesteding
105
doe aan effectmeting
105
organiseer feedback
106
houd toezicht op contacten vanuit de gevangenis
106
zet voldoende zware teamleiders in
stel een leidraad op voor gecompliceerde tactische
106
recherche-onderzoeken
C. Inlichtingen, analyse en interpretatie
vraag naar intenties
wees kritischer ten aanzien van informanten
een eigen CID-capaciteit is in een groot team onmisbaar
werk aan verdere professionalisering van de RCID
gebruik wat je at in huis hebt
beproef de spectrumanalyse
geef CID-subjecten een waardering
vermijd normatieve rapporten
automatiseer het checken van printerlijsten
overweeg het ontsluiten van materiekennis
106
106
107
107
107
108
108
108
108
109
109

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin